П Р О Т О К О Л

№ РД-21-88/25.07.2012 г.

Днес, 25.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на  държавата като едноличен собственик на капитала на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 г.

На основание чл. 135, ал. 1, чл. 146 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 8, ал.1, чл. 9  и чл. 11, т. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с протокола от 19.07.2012 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Назначава регистрирания одитор  – Мария  Димитрова Георгиева,  диплом № 262 от  гр. София   при  условията, предложени  в офертата -  обща цена на одита  2 500 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 100 р. ч. за одитор на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД, гр. София за 2012 г.

Регистрираният одитор  има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери  с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка,  в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 г.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на управителя да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на управителя, да сключи договор с регистрирания одитор  за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от управителя на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, управителят незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

ДЕЛЯН ДОБРЕВ

Министър на икономиката,

енергетиката и туризма