П Р О Т О К О Л

№ РД-21-54/23.06.2015 г.

Днес, 23.06.2015 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-44/11.06.2015 г. на ликвидаторите на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 15.06.2015 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 16-64/30.01.2015 г. на министъра на икономиката, взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава дипломирания експерт счетоводител Васил Кръстев Калайджиев, притежаващ диплом № 0409 за одитор на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник при условията предложени в офертата - обща цена за одита 3 000 лв., без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО - 200 часа и работни часове за текущи консултации – 150 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на "Мини Перник" ЕАД (л), гр. Перник, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.

4. Да информира своевременно Министерство на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерство на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.

Възлага на ликвидаторите на дружеството да връчат екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознаят с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерство на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на ликвидаторите на дружеството да сключат договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от ликвидаторите на дружеството на Министерство на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, ликвидаторите на дружеството незабавно да уведомят Министерство на икономиката.