П Р О Т О К О Л

№ РД-21-51/08.06.2015 г.

Днес, 08.06.2015 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата  като едноличен собственик  на  капитала на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък,  разгледа  въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:

Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка  чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-Н-39/27.05.2015 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 01.06.2015 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № №РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Виолета Илиева Иванова, гр. София, притежаващ диплом № 0410 за одитор на „НИТИ”  ЕАД, гр. Казанлък  за  2015 г.  при  условията  предложени в офертата - обща цена за одита

2 000 лв. без ДДС, работни часове за  проверка и заверка на ГФО  - 222 часа и работни часове за текущи консултации – 40 часа.

Регистрираният одитор има следните задължения:

1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „НИТИ”  ЕАД, гр. Казанлък, съгласно Закона за счетоводството.

2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.

3. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък.

4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.

5. При заверка с резерви за предходната отчетна година, да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.

6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.

7. Да представи в Министерството на икономиката, списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва  такива.

Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.

Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение,  е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.

При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2015 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.

Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката, да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.

При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.